A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料

C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可

D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

17.FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（D）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。

A.反洗钱建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

18.对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（C）

A.属于金融机构内部保密信息

B.直接关系到客户洗钱风险分类

C.不需要对客户保密

D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

19.联合国大会是在（C）年通过了《联合国反腐败公约》

A.1999年

B.2000年

C.2003年

D.2006年

20.金融机构应（D）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A.定期

B.不定期

C.长期

D.定期或不定期

21.（C）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作

A.2003年

B.2007年

C.2012年

D.2013年

22.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（D）

A.实事求是

B.规范管理

C.严进宽岀

D.了解你的客户

23.西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（A）

A.1989年

B.1992年

C.1999年

D.2000年

24.保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工